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Fonds Wayzata Mgr. Prétendument Ran Major Fraud Scheme

Les investisseurs ont intenté une action accusant Gary Vibbard de vendre des titres non enregistrés par l’intermédiaire de sa société en raison de réclamations exagérées. ils veulent récupérer les 3 millions de dollars qu’ils ont investis.

Huit fiducies ont poursuivi un gestionnaire de fonds Wayzata, l’accusant d’avoir mis en place un stratagème frauduleux de plusieurs millions de dollars.

Par l’intermédiaire de sa société, R Capital Advisors, Gary Vibbard aurait vendu des titres non enregistrés en raison de réclamations exagérées. TERRY a écrit:

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2 professionnels de l’immobilier plaident coupables dans un arrangement de 4,2 M $

My Dinh Lam et Ashley Elizabeth Prasil ont plaidé coupable à un seul chef d’accusation de complot visant à frauder les prêteurs hypothécaires par la commercialisation de Cloud 9 Sky Flats un projet de condominium Minnetonka de Jerry Trooien. Bureau du procureur au Minnesota.

My Dinh Lam, 30 ans, de Minneapolis et Ashley Elizabeth Prasil, 27 ans, d’Eden Prairie ont été inculpés le 21 avril avec Sheri Lynn Delich, 45 ans, âgée de 45 ans, d’Apple Valley.

Delich, qui fait l’objet d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de blanchiment d’argent, n’a pas encore plaidé coupable, mais a été inculpé d’informations etui galaxy s5 neo telles que Lam et Prasil. Lorsqu’une partie est accusée d’informations plutôt que d’acte d’accusation, cela indique généralement qu’un accord de plaidoyer est attendu.

Entre décembre 2006 et décembre 2007, les trois auraient conspiré pour frauder les prêteurs hypothécaires en même temps que la mise en marché du projet Cloud 9 Sky Flats, un projet de condominium Minnetonka du développeur en faillite de St. Paul, Jerry Trooien.

Trooien, propriétaire de la société immobilière St. Paul, JLT Group, Inc., a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 en octobre. En février, le Bureau Fédéral d’Investigation et l’Internal Revenue Service ont fouillé les bureaux de Trooien à St. Paul dans le but de trouver des éléments de preuve relatifs à un plan de fraude présumé.

Delich, Lam et Prasil auraient trouvé des acheteurs pour demander des prêts hypothécaires pour acheter des unités dans le développement de Cloud 9. Les demandes de prêt ont exagéré le prix samsung galaxy s5 neo coque d’achat des unités, et chaque acheteur a sciemment reçu un ristourne d’environ 30% du prix d’achat déclaré de chaque unité après l’approbation des prêts gonflés. Les formulaires soumis aux prêteurs n’ont pas révélé les paiements de ristournes qui auraient été distribués aux acheteurs par l’intermédiaire d’un compte contrôlé par Delich et financés par le produit du prêt.

Après que Delich ait reçu les paiements gonflés de prêt, elle aurait gardé un pourcentage pour elle-même et sans nom d’autres et ensuite remis le reste à l’acheteur approprié. Bureau du procureur a déclaré.

Plus de 40 unités Cloud 9 auraient été vendues dans le cadre de ce programme, et plus de 80% des prêts ont fait défaut depuis. Plus de 4,2 millions de dollars ont été transférés à des comptes qui seraient contrôlés par Delich, qui aurait accepté un virement de 120 123 $ en produits frauduleux.

Les accusés font chacun face à une peine maximale potentielle de cinq ans d’emprisonnement, à l’exception de Delich, qui fait face à un maximum de 25 ans. Toutes les peines seront déterminées à une date ultérieure par un juge fédéral. TERRY a écrit:

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Un homme d’Eden Prairie a plaidé coupable à une escroquerie d’assurance de 7 millions de dollars dans laquelle il a présenté de fausses réclamations pour son entreprise. Bureau du procureur.

Il risque jusqu’à 20 ans de prison pour fraude électronique et 10 ans de blanchiment d’argent. Une date de samsung j3 2016 coque détermination de la peine n’a pas été fixée.

Scott a été accusé le 20 avril d’avoir fraudé Zurich North America en soumettant de fausses réclamations d’assurance pour son entreprise, Security Management Technologies.

Les procureurs ont déclaré que Scott avait signalé des dommages causés par la foudre à des superordinateurs dans son entreprise en juin 2008 et qu’il avait conservé environ 9,5 millions de dollars pour remplacer l’équipement de la compagnie d’assurance. Il a également gardé 1,9 million de dollars pour une couverture d’interruption des affaires basée sur une déclaration de revenus falsifiée, selon les frais.

Les enquêteurs criminels de l’Internal Revenue Service ont saisi trois avions, un bateau, trois véhicules et plus de 5 millions de dollars de comptes bancaires.

Lire la suite: MN man plaide coupable d’escroquerie à l’assurance de 7 M $ Minneapolis / St. Paul Business Journal TERRY a écrit:

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